原标题：因未按规定履行客户身份识别义务等，绍兴银行被罚550万！南洋商业银行青岛分行曾因此被罚

　　近日，央行网站公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表（杭银处罚字〔2022〕21号）显示，绍兴银行股份有限公司存在以下违法行为类型：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行对其处罚款550万元。

　　2020年6月，人民银行青岛市中心支行网站公布的行政处罚信息公示表（青银罚字〔2020〕1号、2号）显示，南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行存在5宗违法行为：1、统计数据错误；2、超过期限或未向人民银行报送银行结算账户开立、撤销资料；3、反洗钱内控制度和组织机构建设不完善；4、未按规定履行客户身份识别义务；5、未按规定履行可疑交易报告义务。中国人民银行青岛市中心支行对其警告，并罚款22.5万元。彭革时任南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行副行长，对南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被中国人民银行青岛市中心支行罚款1万元。

　　想爆料？请登录《阳光连线》（）、拨打新闻热线，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线，诚邀合作伙伴。

　　近日，人民银行池州市中心支行发布的行政处罚信息公示表显示，安徽东至农商银行因五项违法行为被人民银行池州市中心支行警告并处以罚款40.5...[详细]

　　5月23日至25日，省政协副主席刘均刚带领人资环委部分委员、专家，深入烟台市开展绿色矿山建设调研，并就“加强‘三化’建设提升安全生产及...[详细]

　　为弘扬科学精神、普及海岸科学知识，由中国科学院烟台海岸带研究所和烟台市科技馆联合举办的第十三届“健康海岸带”公众开放日活动于2022年...[详细]

　　“全国科技工作者日”前夕，位于渤海深处的山东长岛综合实验区大钦乡中心小学的孩子们，提前迎来了他们的“六一”节。烟台市科协、烟台市科...[详细]

　　5月23日下午，济南市人民医院在南院区门诊五楼会议室召开三级甲等医院复审市级现场核验整改部署会议。党委书记彭建，党委副书记魏光晨，纪...[详细]

　　5月24日下午，济南市第三人民医院第五届十二次职工代表大会在医院俱乐部隆重召开。会上，全体代表认真听取审议并通过了党委副书记、院长刘...[详细]

　　5月20日，来自高校和企业的专家学者齐聚“共建·共享新型智慧城市”大会，围绕新型智慧城市建设之道展开深入探讨，为山东省乃至全国智慧城...[详细]

　　青岛新闻网讯5月23日，青岛市金融工作领导小组办公室公布了2021年度青岛市金融创新奖评选结果，全市共计30个项目获得表彰。其中，金企通公...[详细]

　　有记者提问称，根据日本外务省调查结果显示，东盟认为中国是今后最重要伙伴国家。汪文斌表示，我们一般不对民调的结果来进行评论。汪文斌说...[详细]

　　有记者提问称，根据日本外务省调查结果显示，东盟认为中国是今后最重要伙伴国家。汪文斌表示，我们一般不对民调的结果来进行评论。汪文斌说...[详细]

　　5月24日上午，山东建邦科技集团CEO肖维斌、山东建邦集团副总裁安鹏啸一行7人来到济南护理职业学院交流洽谈。会前，学院领导陪同肖维斌、安...[详细]

　　近日，山东省大数据局公布省级新型数据中心（第一批）试点建设名单，山东港口烟台港与山东港口科技集团全面融合、协同研发、联合申报的“国...[详细]

　　5月26日，国家胰岛素专项集采正式在山东省落地执行，多家医院开出了首张三代胰岛素处方。”据悉，本轮集采全省有2413家医药机构参加，首年...[详细]

　　2022年中华全国总工会、山东省总工会集中表彰和潍坊市总工会集中表扬五一劳动奖、工人先锋号名单